Дата проведения Собрания – 29 апреля 2024 года
Вид собрания - Годовое.
Форма проведения Собрания – совместное присутствие акционеров (очное голосование).
Место проведения Собрания – Кыргызская Республика, г.Бишкек, пр.Жибек-Жолу, 326 (актовый зал ОАО "НЭС Кыргызстана")
Кворум собрания – 99,22 %.
Зарегистрированы 52 (пятьдесят два) акционера, в том числе уполномоченные представители 5 (пяти) акционеров, с общим количеством голосов – 8 248 220 846 (восемь миллиардов двести сорок восемь миллионов двести двадцать тысяч восемьсот сорок шесть), что составляет 99,22 % от общего числа голосующих акций.
Собрание признано правомочным.
НА СОБРАНИИ ПРИНЯТЫ СЛЕДУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ:
1.1. Утвердить состав счетной комиссии:
- Турдукеева Гаухар Насировна;
- Турусбекова Чолпон Ишенбаевна;
- Джамашева Айдай Эмильбековна;
- Бейшеналиева Динара Маратбековна;
- Жумабаева Наина Искендербековна;
- Карасартова Екатерина Геннадиевна;
- Саадаева Махабад Сатылгановна.
2.1. Утвердить отчет Генеральной дирекции об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год.
3.1. Утвердить заключение независимого аудитора Общества за 2023 год.
4.1. Утвердить заключение Ревизионной комиссии Общества за 2023 год.
5.1. Утвердить отчёт Генеральной дирекции об исполнении годового бюджета Общества за 2023 год.
6.1. Утвердить годовой баланс, счет прибылей и убытков Общества за 2023 год.
7.1. Утвердить отчет Совета директоров Общества за 2023 год.
8.1. Утвердить годовой бюджет Общества на 2024 год.
9.1. Прекратить полномочия Ревизионной комиссии Общества:
- Сейитказиев Маратбек Жудомушович;
- Коргонбеков Айдар Арсланович;
- Курманов Тимур Аманатович;
- Татенов Нурсултан Асаевич;
- Дильдаева Бахтыгуль Зардыковна
10.1. Избрать членов Ревизионной комиссии Общества:
- Сейтказиев Маратбек Жудомушович;
- Акылов Нурланбек Карагулович;
- Жусупкелдиев Бактыбек Дуйшонбкович.
11.1. По итогам голосования по данному вопросу решение не принято.
12.1.Утвердить размер выплачиваемого вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров Общества.
13.1. Утвердить размер выплачиваемого вознаграждения и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества.