Собрание акционеров

Высшим органом управления общества является Общее собрание акционеров, компетенция которого определена Законом Кыргызской Республики «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «Электрические станции». К компетенции Общего собрания согласно действующей редакции Устава Общества относятся следующие вопросы:

1. внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение их в новой редакции;
2. реорганизация Общества;
3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение ликвидационного баланса;
4. принятие решения об изменении (увеличении или уменьшении) количества обращаемых акций акционерного общества, а также о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции;
5. принятие решения о закрытом размещении дополнительно выпускаемых открытым обществом акций или ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции;
6. принятие решения о неприменении преимущественного права акционера на приобретение акции Общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусмотренного статьей 29 Закона Кыргызской Республики «Об акционерных обществах»;
7. принятие решения о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 20 % балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
8. принятие решения о выпуске обществом не конвертируемых в акции облигаций и иных ценных бумаг, суммарная номинальная стоимость которых составляет 50 и выше процентов балансовой стоимости активов общества на дату принятия решения о выпуске таких ценных бумаг;
9. избрание членов Совета директоров;
10. принятие решения о размере и порядке выплаты дивидендов;
11. определение количественного состава Совета директоров Общества.
12. утверждение размеров выплачиваемого вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров;
13. избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) и досрочное прекращение их полномочий;
14. утверждение размеров выплачиваемого вознаграждения и компенсаций членам Ревизионной комиссии (ревизору);
15. принятие решения о досрочном прекращении полномочий Совета директоров;
16. принятие решения об отмене решений, противоречащих законодательству Кыргызской Республики, принятых предыдущими общими собраниями акционеров;
17. использование резервного капитала и иных фондов Общества;
18. утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков Общества, распределение его прибылей и убытков;
19. утверждение годового бюджета Общества;
20. утверждение состава счетной комиссии и положения органов управления Общества;
21. заслушивание отчета Совета директоров Общества о своей работе
22. решение иных вопросов, отнесенных законодательством Кыргызской Республики и уставом общества к компетенции общего собрания акционеров.

Порядок представления акционерами Общества предложений по включению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвижения кандидатов для избрания в выборные органы Общества на годовом Общем собрании акционеров:

1. Акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее одного процента голосующих акций общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года вправе внести не более одного предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в выборные органы Общества в соответствии с Уставом.
2. Предложения по внесению вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров вносятся в письменной форме в адрес Общества с указанием мотивов внесения, имени акционера (акционеров), вносящего вопрос, количества принадлежащих ему голосующих акций.
3. При внесении предложений о выдвижении кандидатов в выборные органы, в том числе в случае самовыдвижения, указываются имя кандидата, а также имена акционеров, выдвигающих кандидата, количество принадлежащих им голосующих акций.
4. Принятые в установленные настоящим Законом сроки предложения акционеров по повестке дня, в том числе и по кандидатам в выборные органы, секретарь общества выносит на рассмотрение совета директоров Общества.
5. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 15 дней после окончания срока, установленного в пункте 1 настоящей статьи. Вопрос, внесенный акционером (акционерами), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в выборные органы, за исключением случаев, когда:
   • акционером (акционерами) не соблюден срок, установленный пунктом 1 настоящей статьи;
   • акционер (акционеры) не является владельцем предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи количества голосующих акций общества;
   • данные, предусмотренные пунктом 3 настоящей статьи, являются неполными или недостоверными;
   • предложения не соответствуют требованиям настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Кыргызской Республики.
6. Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в выборные органы Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или представившему предложение, не позднее трех дней с момента его принятия.